KYC & AML-Richtlinien

Die Plattform wendet Verfahren zur Identitätsprüfung und Geldwäschereiprävention an, um die Identität jedes Kontoinhabers zu bestätigen, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Diese Massnahmen gewährleisten folgende Garantien:

• Fairer Spielbetrieb für alle Teilnehmer
• Schutz der Nutzersicherheit und persönlicher Daten
• Transparenz bei allen Transaktionen und Verifizierungsprozessen
• Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und regulatorischen Anforderungen
• Prävention von Identitätsdiebstahl und Manipulation
• Sicherstellung der Integrität des Zahlungsverkehrs

Jeder neue Nutzer muss vor der Aktivierung des Kontos eine vollständige Verifizierung durchlaufen. Die Plattform kann folgende Dokumentenkategorien anfordern:

• Amtlich ausgestellter Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
• Adressnachweis (Stromrechnung, Kontoauszug oder behördliche Bestätigung)
• Nachweis über die Inhaberschaft der verwendeten Zahlungsmethode
• Zusätzliche Unterlagen bei erhöhtem Risikoprofil oder speziellen Transaktionen
• Bestätigung der Herkunft von Geldern bei grösseren Einzahlungen

Die Plattform setzt umfassende Kontrollen ein, um Geldwäscherei und illegale Aktivitäten zu verhindern. Folgende Sicherheitsmassnahmen werden kontinuierlich angewendet:

• Überwachung von Transaktionen und verdächtigen Aktivitäten in Echtzeit
• Automatisierte Erkennungssysteme zur Identifizierung ungewöhnlicher Muster
• Erweiterte Sorgfaltsprüfungen bei Ereignissen mit erhöhtem Risiko
• Prüfung grosser oder ungewöhnlicher Geldtransfers durch spezialisierte Teams
• Risikobewertung jedes Kontoinhabers anhand objektiver Kriterien
• Abgleich mit Sanktionslisten und Screening politisch exponierter Personen
• Meldung an zuständige Behörden gemäss gesetzlichen Meldepflichten

Die Plattform untersagt bestimmte Handlungen, die gegen die Grundsätze der Identitätsprüfung und Geldwäschereiprävention verstossen. Folgende Aktivitäten sind ausdrücklich verboten:

• Betrieb mehrerer Konten durch dieselbe natürliche Person
• Einreichung gefälschter, gestohlener oder manipulierter Dokumente
• Versuche, Geldwäscherei oder andere illegale Finanztransaktionen durchzuführen
• Manipulation von Systemen oder Ausnutzung technischer Schwachstellen
• Weitergabe, Verkauf oder Übertragung von Kontozugangsdaten an Dritte
• Verwendung von Zahlungsinstrumenten, die nicht auf den Kontoinhaber registriert sind
• Falsche Angaben zur Identität oder Verschleierung der tatsächlichen Person

Verstösse gegen diese Richtlinien führen zu sofortigen Durchsetzungsmassnahmen. Die Plattform kann folgende Schritte einleiten: vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrieren oder Beschlagnahme von Geldern im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten, Stornierung von Wetten oder Gewinnen, Meldung an zuständige Aufsichtsbehörden, wo dies rechtlich vorgeschrieben ist.

Jeder Kontoinhaber trägt die Verantwortung, korrekte und aktuelle persönliche Daten bereitzustellen und alle Anforderungen zur Identitätsprüfung fristgerecht zu erfüllen. Nutzer müssen auf Anfragen zur Einreichung zusätzlicher Dokumente unverzüglich reagieren und nur Zahlungsmethoden verwenden, die auf ihren Namen registriert sind. Bei Feststellung verdächtiger Aktivitäten oder ungewöhnlicher Transaktionen ist eine umgehende Meldung an den Kundensupport erforderlich. Die Bereitstellung falscher Informationen oder die Weigerung, Verifizierungsanfragen nachzukommen, kann zur sofortigen Sperrung des Kontos führen. Die Einhaltung dieser Pflichten schützt sowohl den einzelnen Nutzer als auch die gesamte Plattformgemeinschaft.

Die Plattform verpflichtet sich zu fairem Spielbetrieb und vollständiger Transparenz, um Nutzer zu schützen und eine sichere Umgebung aufrechtzuerhalten. Folgende Grundsätze werden konsequent umgesetzt:

• Einhaltung aller Standards zur Identitätsprüfung und Geldwäschereiprävention
• Vertrauliche Behandlung und Schutz aller persönlichen Daten gemäss Datenschutzvorschriften
• Kontinuierliche Überwachung zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
• Prävention von Manipulation und unfairem Verhalten durch technische Kontrollsysteme
• Bereitstellung von Nutzersupport zu allen Sicherheitsfragen und Verifizierungsprozessen
• Gemeinsame Verantwortung zwischen Plattform und Kontoinhaber für verantwortungsvolles Spielen
• Gleiche Bedingungen und Chancengleichheit für alle registrierten Nutzer